AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Zweck
Die Plattform setzt Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein. Ziel ist es, Missbrauch von Konten und Zahlungswegen früh zu erkennen und zu unterbinden.
Überwachung
Ungewöhnliche Einzahlungen, Auszahlungen oder Kontobewegungen können geprüft, verzögert oder abgelehnt werden. Mehrere parallele Cashouts oder abweichende Namen auf Zahlungsmitteln lösen häufig manuelle Reviews aus.
Mitwirkungspflichten
Nutzer müssen wahrheitsgemäße Angaben machen und auf Anfrage Herkunft der Mittel oder zusätzliche Dokumente belegen. Fehlende Kooperation kann zu Kontosperren führen.
Behörden und Meldewesen
Soweit gesetzlich für Deutschland oder die Lizenzaufsicht vorgeschrieben, können Informationen an zuständige Stellen weitergegeben werden. Interne Aufzeichnungen werden nur so lange wie nötig und rechtlich erlaubt aufbewahrt.